（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推进大会的奉告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推进大会的奉告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何颠倒记录、误导性述说省略要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐全性承担法律牵扯。

繁重实质教唆： - 推进大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推进大会采选的辘集投票系统：上海证券往返所推进大会辘集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推进大会类型和届次：2024年第四次临时推进大会 - 推进大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次推进大会所采选的表决方式是现场投票和辘集投票相蛊卦的方式 - 现场会议召开的日历、时分和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 辘集投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往返所推进大会辘集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票身手：按照《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号—法式运作》等策划章程试验 - 触及公开搜集推进投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调理公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往返决策的议案 - 2. 对于公司与往返对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次往返决策调理不组成要紧调理的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往返说明书（草案）（纠正稿）》过火摘抄的议案 - 6. 对于本次往返不组成《上市公司要紧钞票重组惩处主义》第十三条章程的重组上市的议案（纠正稿）

三、推进大会投票瞩目事项 - 本公司推进通过上海证券往返所推进大会辘集投票系统应用表决权的，既不错登陆往返系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个推进账户的推进，可应用的表决权数目是其名下一谈推进账户所握交流类别庸碌股和交流品种优先股的数目总数。 - 归并表决权通过现场、本所辘集投票平台或其他方式访佛进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 推进对扫数议案均表决扫尾才气提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司上海分公司登记在册的公司推进有权出席推进大会，并不错以书面形态托付代理东谈主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等惩处东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记要领 - 个东谈主推进躬行出席会议的，应握本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、推进授权托付书、推进身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主推进的法定代表东谈主出席会议的，应握股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主推进加盖公章的商业牌照复印件办理登记；托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应握本东谈主身份证、法东谈主推进的法定代表东谈主出具的授权托付书、法东谈主推进股票账户卡以及加盖公章的商业牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券关联证券公司加盖公章的商业牌照、证券账户解说过火向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应握本东谈主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的商业牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托付书（如法定代表东谈主托付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和策划方式参见“六、其他事项之本次会议策划方式”。 - 推进可采选传真或信函的方式进行登记（需提供策划证件复印件），传真或信函以登记时天职公司收到为准，并请在传真或信函上注明策划电话。

六、其他事项 - 本次推进大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议策划方式： - 策划东谈主：任顺英 - 策划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推进大会，并代为应用表决权。

托付东谈主握庸碌股数： 托付东谈主握优先股数： 托付东谈主推进账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称号 | 开心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调理公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往返决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与往返对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附收效条目的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往返决策调理不组成要紧调理的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往返说明书（草案）（纠正稿）》过火摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次往返不组成《上市公司要紧钞票重组惩处主义》第十三条章程的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东谈主应当在托付书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体蛊卦的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。