中国经济网北京2月23日讯 2月21日晚间，青岛港(601298.SH)露馅对于收到上海证券交易所《对于断绝对青岛港外洋股份有限公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交易审核的决定》的公告。

公告闪现，青岛港原重组有接洽为通过支付现款购买财富的面貌收购山东口岸日照港集团有限公司执有的日照港油品船埠有限公司100%股权、日确乎华原油船埠有限公司50.00%股权和通过刊行股份购买财富的面貌收购山东口岸烟台港集团有限公司执有的山东鸠合动力管谈运送有限公司53.88%股权、山东港源管谈物流有限公司51.00%股权，并向不跳跃35名（含35名）顺应条款的特定投资者，以询价的面貌刊行股份召募配套资金（以下简称“原重组有接洽”）。

公司于2025年2月21日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于拟对原重组有接洽进行改革的议案》，决定将原重组有接洽改革为不再收购山东鸠合动力管谈运送有限公司53.88%股权、山东港源管谈物流有限公司51.00%股权，同期保留以支付现款购买财富的面貌收购日照港油品船埠有限公司100%股权和日确乎华原油船埠有限公司50.00%股权。

公司同日露馅的对于拟对原重组有接洽进行改革暨关联交易的公告称，本次有接洽改革的原因为原重组有接洽中的场所公司鸠合管谈和港源管谈部分紧迫客户的停业事项贬责进展不足预期等。

改革后的有接洽不波及上市公司刊行股份或配套召募资金的看成，不组成《上市公司要紧财富重组经管目标》法例的要紧财富重组，不会导致公司控股推动和实质限度东谈主发生变更，不组成重组上市。

鉴于公司对原重组有接洽的改革波及对交易场所边界及相应方针的改革，且相应方针改革比例跳跃20%，组成对原重组有接洽的要紧改革，需苦求除去原重组有接洽苦求文献。

有接洽改革后，公司拟通过支付现款的面貌购买日照港集团执有的油品公司100%股权和日确乎华50%股权，由于日照港集团为上市公司的关联方，本次交易组成关联交易。本次交易不组成《上市公司要紧财富重组经管目标》法例的要紧财富重组。

2025年2月21日，公司与日照港集团签署《青岛港外洋股份有限公司与山东口岸日照港集团有限公司对于收购日照港油品船埠有限公司、日确乎华原油船埠有限公司股权的公约》以及《青岛港外洋股份有限公司与山东口岸日照港集团有限公司之功绩高兴赔偿公约》。把柄经国资专揽部门备案的财富评估文牍，并经交易各方协商，笃信油品公司100%股权交易价钱为283,785.39万元，日确乎华50%股权交易价钱为179,079.61万元，交易价钱估计为462,865.00万元。

本次交易资金来自于公司自有或自筹资金，不存在使用召募资金的情形。

本次交易是山东省口岸集团有限公司（以下简称“山东省口岸集团”）贬责同行竞争问题的紧迫举措，将日照港集团下属优质液体散货船埠财富注入公司，成心于施展联系业务的协同效应，优化山东省口岸资源成就，提高口岸资源详尽行使能力，幸免资源花费，减少同行竞争，可贵上市公司及推动的利益。

摈弃公告日，除日常关联交易、已提交公司推动大会审议的关联交易外，连同本次交易，公司昔日12个月与归并关联东谈主发生的关联交易以及与不同关联东谈主进行的与本次交易类别换取的交易累计3次，累计交易金额已达到3,000万元以上，且已达到公司2023年度经审计净财富的5%以上。

本次交易的交易对方为日照港集团，为上市公司盘曲控股推动山东省口岸集团的全资子公司，把柄《上海证券交易所股票上市功令》计议法例，日照港集团为上市公司的关联方，本次交易组成关联交易。

摈弃公告日，日照港集团为公司盘曲控股推动山东省口岸集团的全资子公司；日照港集团与公司存在日常关联交易，公司已履行必要的审批决策及信息露馅要领；除因狡计性业务发生的资金来去外，公司与日照港集团不存在其他债权债务。除上述情况外，摈弃公告日，日照港集团与公司不存在产权、业务、财富、债权债务、东谈主员等其他方面的关系。

本次交易系购买关联方执有的股权财富，交易场所为日照港集团执有的油品公司100%股权和日确乎华50%股权（以下简称“场所股权”）。交易场所权属明晰，不存在质押至极他任何限定转让的情况，不波及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法步履，不存在妨碍权属滚动的其他情况。交易场所不存在被列为失信被实验东谈主的情况。

把柄具备从事证券处处事务经验的中联评估出具的中联评报字[2024]第1704号和中联评报字[2024]第1705号评估文牍（以下合称“财富评估文牍”），油品公司推动一皆权柄在评估基准日2024年3月31日接收收益法进行评估的价值为283,785.39万元，评估升值33,645.78万元，升值率13.45%；日确乎华推动一皆权柄在评估基准日2024年3月31日接收收益法进行评估的价值为358,159.21万元，评估升值133,197.14万元，升值率59.21%。上述财富评估效果照旧国资专揽部门备案证明。本次交易场所订价以经备案的财富评估效果为基础，并经交易各方充分协商笃信，油品公司100%股权交易价钱为283,785.39万元，日确乎华50%股权交易价钱为179,079.61万元，交易价钱估计462,865.00万元，订价合理。

青岛港称，本次改革不存在公司及联系方需承担联系走嘴包袱的情形。以2023年数据为模拟基础，初步测算原重组有接洽完成后，公司基本每股收益增厚5.20%；有接洽改革后，公司基本每股收益增厚6.07%，普及幅度高于原重组有接洽。本次有接洽改革成心于提高上市公司的每股收益，保险上市公司和推动的利益。改革后的有接洽资金来自于公司自有或自筹资金，摈弃2024年9月30日，公司财富欠债率为24.67%，保执在行业较低水平，公司合并口径货币资金总数为119.81亿元，同期公司与主要大型交易银行均有合营，授信额度跳跃100亿元，公司债券融资渠谈通顺，针对本次交易公司资金填塞，瞻望不会对公司的日常资金盘活产生不利影响。当今，公司各项业务狡计情况相似，本次改革对公司现存坐褥狡计看成不会形成不利影响，不存在毁伤公司及中小推动利益的情形。

本次交易将日照港集团下属优质液体散货船埠财富注入公司，成心于施展联系业务的协同效应，优化山东省口岸资源成就，提高口岸资源详尽行使能力，幸免资源花费，减少同行竞争，可贵公司及推动的利益。

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